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中国卫星关于2017年年度股东大会增加澳门葡京赌场官网的公告_交易所公告_市场

Posted by: sayhello 2018年9月16日 Leave a comment

  保安的信号:600118 保安的缩写:中国1971卫星 公报号:2018-013

  中国1971东方红卫星感兴趣的事有限公司

  在流行中的 2017 的股本有效者一年一年地的大会放针澳门葡京赌场官网的公报

  董事会和公司尽量的董事保障、给错误的劝告性发表宣言或重大的降低,因此其心甘情愿的的现实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  一、的股本有效者大会消息

  1。的股本有效者大会的典型和讨论会:

  2017 的股本有效者一年一年地的大会

  2。的股本有效者大会日期:2018年 6月 15日

  三。表示簿日期

  感兴趣的事类别 的股本信号 的股本缩写 截止过户日期

  A股 600118 中国1971卫星 2018/6/8

  二、放针澳门葡京赌场官网的情境阐明

  1。主办者:中国1971航天工学研究院

  2。提案资格

  公司先前 2018 年 5 月 25 的股本有效者大会迂回的颁布,独自有效 刑柱的股本有效者中国1971航天工学研究院,在 2018年 5 月 30日如今澳门葡京赌场官网并全挂在脸上提到的股本有效者大会会议集合人。的股本有效者会会议集合人该当经受住关于规定。,如今迂回的。

  3.澳门葡京赌场官网的具体心甘情愿的公司于 2018年 5月 30日接到刑柱的股本有效者中国1971航天工学研究院《在流行中的制定Zhu Nan有身份地位的人为中国1971首次颗人造卫星八届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的提案》,制定Zhu Nan有身份地位的人为中国1971首次颗人造卫星

  八届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者,任期满期,至苏比八分之一届讨论会满期。。

  Zhu Nan有身份地位的人的简历:

  朱楠,男,1978 年 6 月天赋的,博士研究生,高级工程师。中国1971航天技术研究所总司T、总副国务卿兼航行卫星原动力监督者;

  在职的中国1971科学院使就职与个人财产开发部辅助。Zhu Nan心不在焉有效中国1971卫星感兴趣的事。,中国1971证监会和另一边关于部门心不在焉对其停止处分。。

  三、除非前述的放针澳门葡京赌场官网外,于 2018 年 5 月 25 原的股本有效者大会公报日公报REM。

  四、放针澳门葡京赌场官网后的股本有效者大会的关于情境

  (1)现场讨论会日期、时期和位置

  集合日期时期:2018年 6月 15日 13点 30点

  集合位置:中关村在线南街,海淀区,北京的旧称 深圳市大厦31 12大讨论会室

  (二)用网覆盖开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

  用网覆盖开票体系:上海保安的市所的股本有效者大会用网覆盖开票体系

  用网覆盖开票开端和完毕时期:自 2018年 6月 15 日

  至 2018年 6月 15 日

  使用上海保安的市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

  (三)的股本有效者大会新颖的的表示日期。

  (四)的股本有效者大会动讲和提议的股本有效者典型

  序号 提议的股本有效者典型解释

  A 的股本有效者的非积聚开票

  1 中国1971卫星 2017 一年一年地度使知晓 √

  2 中国1971卫星 2017 董事会年度使知晓 √

  3 中国1971卫星 2017 中西部及东部各州的县议会年报 √

  4 在流行中的公司 2017 年度利润分配密谋 √

  5 中国1971卫星 2017 年度财务决算使知晓 √

  6 中国1971卫星孤独董事 2017年度使知晓 √

  7

  在流行中的《银行家的职业耐用的有木架的拟定议定书》及其署名的考虑 2018公司在融资公司存款及另一边环节的年度变化情境

  √

  8 在流行中的公司 2018 年度事情关系方市 √

  9 在流行中的制定大化会计事务所为公司 2018 年度审计机构和内心里把持审计机构的提议

  √

  10 账单论修正公司条例 √

  11 论Zhu Nan有身份地位的人作为八分之一届中西部及东部各州的县议会管理者的选举权 √

  1。票据外观的时期和代劳商。

  提议 1-10 公司八分之一届董事会第二次讨论会,心甘情愿的的仔细风景 2018 年 3 月 15 日和 2018 年 5 月 25 《中国1971保安的日报》与上海保安的市所日报网 相干公报外观。提议 11 心甘情愿的的仔细风景

  2018 年 6 月 1 《中国1971保安的日报》与上海保安的市所日报网

  相干公报外观。公司将在的股本有效者大会前集合。,在上海保安的市所网站发表《2017的股本有效者一年一年地的大会讨论会资料》。

  2。特殊决心打手势:

  提议 10:账单论修正公司条例

  三。中小使就职者独自开票提议:

  提议 1:中国1971卫星 2017年度使知晓;

  提议 4:在流行中的公司 2017年度利润分配使突出;

  提议 7:在流行中的《银行家的职业耐用的有木架的拟定议定书》及其署名的考虑 2018 公司在融资公司存款及另一边环节的年度变化情境;

  提议 8:在流行中的公司 2018年度事情关系方市;

  提议 9:在流行中的制定大化会计事务所为公司 2018 年度审计机构和内心里把持审计机构的提议;

  提议 10:账单论修正公司条例;

  提议 11:论Zhu Nan有身份地位的人作为八分之一届中西部及东部各州的县议会管理者的选举权。

  4。关涉的股本有效者废止开票的提议。:

  提议 7:在流行中的《银行家的职业耐用的有木架的拟定议定书》及其署名的考虑 2018 公司在融资公司存款及另一边环节的年度变化情境;

  提议 8:在流行中的公司 2018年度事情关系方市。

  应闪躲提议的关系的股本有效者姓名:中国1971航天工学研究院

  5。关涉高音部的股本有效者参加提议的提议:

  现不另行迂回的。。

  中国1971东方红卫星感兴趣的事有限董事会

  2018年 6月 1 日

  ? 传闻纵列的股本有效者提到放针澳门葡京赌场官网的全挂在脸上信件及提案心甘情愿的

  附件 1:付托书付托书

  中国1971东方红卫星感兴趣的事有限公司:

  格外地付托 贵公司(或我本人)由贵公司代劳。

  2017的股本有效者一年一年地的大会,代表他们行使开票权。。

  客户有效权益股数:

  付托人有效高音部股数:

  客户的股本有效者存款:

  序号 非积聚开票的解释 允许 反 弃权

  1 中国1971卫星 2017 一年一年地度使知晓

  2 中国1971卫星 2017 董事会年度使知晓

  3 中国1971卫星 2017 中西部及东部各州的县议会年报

  4 在流行中的公司 2017 年度利润分配密谋

  5 中国1971卫星 2017 年度财务决算使知晓

  6 中国1971卫星孤独董事 2017年度使知晓

  7

  在流行中的《银行家的职业耐用的有木架的拟定议定书》及其署名的考虑 2018公司在融资公司存款及另一边环节的年度变化情境

  8 在流行中的公司 2018 年度事情关系方市

  9

  在流行中的制定大化会计事务所为公司 2018年度审计机构和内心里把持审计机构的提议

  10 账单论修正公司条例

  11论Zhu Nan有身份地位的人作为八分之一届中西部及东部各州的县议会管理者的选举权

  客户署名(盖印): 信托的署名:

  客户身份证号码: 信托的的身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这边的权利心不在焉对校长作出毫不含糊的提示。,信托的有权阵地本人的期望开票。。
责任编辑:cnfol001

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